PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES

IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo tiene por objeto proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica, mediante el establecimiento de obligaciones preventivas.

Nuestros servicios se centran en la adecuación a las exigencias de la Ley y su normativa de desarrollo.

El trabajo que desarrollan los técnicos de PRODASVA, S.L., supone la ejecución de las siguientes tareas:

Análisis de la actividad.

Elaboración de las políticas y procedimientos adecuados para las empresas.

Elaboración de una política de admisión de Clientes.

Comunicación del representante ante el SEPBLAC.

Constitución del Órgano de Control Interno.

Elaboración Manual de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Información sobre políticas y procedimientos para la correcta aplicación de las medidas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Recomendaciones.

Formación del personal de la empresa.

Auditorías Anuales Obligatorias en su caso.