PREVENCIÓN
DE BLANQUEO DE CAPITALES

Protege tu organización de las sanciones por Blanqueo de Capitales…
… con nosotros se sentirá seguro.

¿Qué incluyen nuestros servicios de consultoría de Prevención de blanqueo de capitales?

Análisis de la Actividad.

Elaboración de las políticas y procedimientos adecuados para las empresas.

Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Examen por un experto externo en caso de necesidad.

Elaboración de una política de admisión de clientes.

Ayuda en el cumplimiento de las políticas; Conozca a su cliente,

Formación del personal de la empresa.

Comunicación del representante ante el SEPBLAC.

¿Es obligatoria la implantación de las medidas establecidas en la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?

 

Esta Ley afecta a determinados negocios y áreas de actividad económica. Entre las más habituales, podemos destacar:

  • Las entidades financieras y de crédito.
  • Entidades aseguradoras y corredores de seguro en el ramo de vida e inversión
  • Los auditores, contables externos y asesores fiscales.
  • Los notarios y otros profesionales del Derecho.
  • Los agentes inmobiliarios.
  • Las personas que comercien con, joyas, piedras o metales preciosos, o las que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
  • Los proveedores de servicios de juegos de azar.
  • Entidades de juegos de azar (casinos, bingos…)
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos.

El incumplimiento de las medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo no solo lleva aparejadas unas importantísimas sanciones económicas (tanto para la entidad como para sus administradores y directivos), sino que además puede llevar aparejadas otro tipo de sanciones accesorias, llegando incluso al cierre de la actividad.

¿Cómo trabajamos?

 

Mediante un estudio personalizado, nuestros expertos le facilitarán todas las tareas necesarias para conseguir una adecuación sencilla y sin traumas a la aplicación de las medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, de forma que se pueda seguir centrando en el día a día de su actividad.

El primer paso consiste una entrevista inicial. Tras ella, nos encargamos de llevar a cabo todas las fases de la adecuación, siempre con el objetivo de que las nuevas medidas supongan la menor interferencia posible en su organización.

También le facilitaremos la formación de los empleados y directivos y, en caso de que sean necesario, el realizar el examen por un experto externo registrado en el SEPBLAC.

Solicite un presupuesto:

Estaremos encantado de hablar con usted.

Le llamaremos el siguiente día laborable.

Si necesita información adicional, puede llamarnos al teléfono: 984 283 532

O escribirnos a info@prodasva.org

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