PREVENCIÓN
Protege tu organización de las sanciones por Blanqueo de Capitales…
… con nuestro equipo de profesionales estará en buenas manos.
¿Qué incluyen nuestros servicios de consultoría de Prevención de blanqueo de capitales?
¿Es obligatoria la implantación de las medidas establecidas en la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?
Esta Ley afecta a determinados negocios y áreas de actividad económica. Entre las más habituales, podemos destacar:
- Las entidades financieras y de crédito.
- Entidades aseguradoras y corredurías de seguros en el ramo de vida e inversión
- Profesionales de auditoría, contables externos y asesores fiscales.
- Notarios/as y otros/as profesionales del Derecho.
- Agentes inmobiliarios.
- Las personas que comercien con, joyas, piedras o metales preciosos, o las que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
- Proveedores/as de servicios de juegos de azar.
- Entidades de juegos de azar (casinos, bingos…)
- Fundaciones y asociaciones.
- Proveedores/as de servicios a sociedades y fideicomisos.
El incumplimiento de las medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo no solo lleva aparejadas unas importantísimas sanciones económicas (tanto para la entidad como para las personas encargadas de la administración y dirección), sino que además puede llevar aparejadas otro tipo de sanciones accesorias, llegando incluso al cierre de la actividad.
¿Cómo trabajamos?
Mediante un estudio personalizado, nuestros equipo de personas especialistas le facilitarán todas las tareas necesarias para conseguir una adecuación sencilla y sin traumas a la aplicación de las medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, de forma que se pueda seguir centrando en el día a día de su actividad.
El primer paso consiste una entrevista inicial. Tras ella, nos encargamos de llevar a cabo todas las fases de la adecuación, siempre con el objetivo de que las nuevas medidas supongan la menor interferencia posible en su organización.
También le facilitaremos la formación de la plantilla y de las personas encargadas de la dirección y, en caso de que sea necesario, el realizar el examen por una persona experta externa registrada en el SEPBLAC.
Solicite un presupuesto:
Estaremos encantado de hablar con usted.
Le llamaremos el siguiente día laborable.
Si necesita información adicional, puede llamarnos al teléfono: 984 283 532
O escribirnos a info@prodasva.org