Se ha publicado recientemente la memoria de actividades del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (SEPBLAC) del ejercicio 2.015.
Del análisis del informe se puede observar una disminución en las denuncias por indicio del año 2.015 para los sujetos obligados de los apartados j a y (obligados no financieros) pese al fuerte incremento de las comunicaciones de las loterías y otros juegos de azar. Esto puede ser debido a los efectos del reglamento 324/2014 que está provocando una gran incertidumbre entre los sujetos obligados, sobre manera en los no financieros.
Desde PRODASVA les recordamos que todos las entidades comprendidas en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo continúan siendo sujetos obligados independientemente de su tamaño, aunque sus obligaciones a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, y que aunque sus obligaciones han sido reducidas a partir de la publicación del referido reglamento persisten otro gran número de obligaciones entre las que debemos destacar el “análisis especial” y la “comunicación por indicio” como pilares básicos del sistema de prevención del blanqueo de capitales.
Si quieren conocer en su totalidad el informe pueden seguir el siguiente enlace:
http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/memoria_2015.pdf